Bufete Ochoa

Ley de segunda oportunidad.
Infórmese.
Penal y Compliance

Penal y compliance

Defraudaciones: estafas y apropiaciones indebidas (art. 248 a 254 C.P.).
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (art. 270 a 288 C.P.).
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 305 a 310 C.P.).
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311 a 318 C.P.).
Delitos societarios (art. 290 a 297 C.P.).
Insolvencias punibles (art. 257 a 261 C.P.).
Prevención, control y confianza.
El compliance o cumplimiento normativo es el establecimiento de unas políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una persona jurídica, incluidos sus directivos, apoderados, empleados y incluso autónomos, cumplen con la legislación aplicable en su ámbito. Además de las normas legales, como leyes y reglamentos, también deberán incluirse en el mismo las políticas internas, con clientes, proveedores o terceros, y en especial los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, diferenciando legalidad y ética.
Para ello contamos con expertos que elaborarán un plan de prevención y detección de delitos, o lo que es lo mismo, un plan de compliance, identificando los riesgos, diseñando un control monitorizado efectivo, con vías de resolución en caso de incumplimiento.

Volver
Información de contacto
Dirección:
Calle Fernández de la Hoz 31, 1º Centro-Izquierda
28010 Madrid

Teléfono:
914473581

Fax:
912781437

Email:
ochoa@bufeteochoa.es


Esta web usa cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Los datos personales no son consultados.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OKMás información | Y más
Copyright © 2011 Bufete Ochoa. Aviso Legal. Todos los derechos reservados.